临时公告

正规十大娱乐网站股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
时间:2015-09-29阅读量:13932

 

正规十大娱乐网站股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

 

正规十大娱乐网站股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年 9月28日以通讯传真方式召开第七届董事会第三次会议,召开本次会议的通知于2015年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议经书面表决审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于挂牌出售上海正规十大娱乐网站仪器有限公司100%股权进展的议案》。

会议同意依据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告(沪申威评报字〔2015〕第0196号),按不低于评估基准日为2014年12月31日的股权评估值以公开挂牌方式出售公司持有的上海光学仪器有限公司100%股权。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于出售上海正规十大娱乐网站仪器有限公司100%股权的进展公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于召开正规十大娱乐网站股份有限公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

会议具体内容详见公司同日披露的《正规十大娱乐网站关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

正规十大娱乐网站股份有限公司董事会

2015929


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